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驚呆！澳洲4人轉(zhuǎn)3900萬(wàn)澳幣到中國(guó)最近被警方突擊大白
2024-09-28 08:09:44
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驚呆！澳洲4人轉(zhuǎn)3900萬(wàn)澳幣到中國(guó)最近被警方突擊大白最近，一起涉及超過(guò)3900萬(wàn)澳元現(xiàn)金洗錢至中國(guó)的犯罪事件在墨爾本被曝光，該犯罪集團(tuán)被指控利用同伙網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行非法活動(dòng)。
澳大利亞聯(lián)邦與維多利亞警方和金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)澳大利亞交易報(bào)告分析中心（Austrac）展開(kāi)了聯(lián)合調(diào)查，并對(duì)該團(tuán)伙的四名涉嫌成員提出了指控。
據(jù)調(diào)查，該犯罪團(tuán)伙利用墨爾本的同伙網(wǎng)絡(luò)CQ9電子，自2022年7月至8月期間，成功洗3952.7935萬(wàn)澳元至中國(guó)。
其中23歲的South Yarra男子Jiadi Wu被指控涉及洗錢活動(dòng)，并親自出庭應(yīng)對(duì)指控，他的保釋期被延長(zhǎng)至7月1日。
另外，一名32歲的中國(guó)男子因涉嫌指揮澳大利亞洗錢活動(dòng)而被拘留，此前他已被控毒品進(jìn)口罪，據(jù)稱他與一批從南非運(yùn)往澳大利亞的橡膠墊中隱藏的商業(yè)數(shù)量的甲基苯丙胺有關(guān)。
而今年2月，警方逮捕了一名42歲的Doncaster East男子，他被指控為中國(guó)有組織犯罪集團(tuán)提供資金交易便利。
隨著警方對(duì)Doncaster East、Box Hill和中央商務(wù)區(qū)的房產(chǎn)進(jìn)行突擊搜查，他們繳獲了凝膠槍、仿制、電話、電子設(shè)備、名牌手表、商品以及212,000澳元現(xiàn)金。
這一事件再次凸顯了洗錢活動(dòng)對(duì)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重影響，也表明了澳洲執(zhí)法部門(mén)對(duì)于打擊犯罪活動(dòng)的決心。
